致力于服务跨境企业一站式商业服务机构

                                            服务咨询热线:

                                            4000-755-508

                                            新闻资讯
                                            新闻资讯
                                            新闻中心News

                                            香港银行开户的风险和利益?

                                            2020-10-12 15:50:59

                                            香港银行开户的风险和利益?:


                                            1.风险-多家银行因洗黑钱被美国罚款,银行内部加强对账户的监管,清理账户,提高开户门槛,其他银行也跟着调整减少风险。


                                            2.利益-银行提高门槛,挑选优质客户。客户经理自身也有业绩目标(就是经常看到 要求购买保险理财存款等产品)


                                            自身:银行对行业,资金国家,营业额,使用情况都有要求。


                                            说说主要几个开户被拒的原因:


                                            1 要求购买银行产品 - 基本很多人卡在这里,一方面可以给银行和客户经理带来利润,另一方面筛选优质客户。


                                            2 资料文件 - 资料未准备齐全,这是很多客户被拒绝的主要原因。一般除了公司资料外,还需要业务文件和流水等文件。


                                            3 贸易国家 - 是否涉及一些敏感的国家或者被制裁国家、战乱国家,大部分银行都不接受这些地区的资金来往。

                                            香港银行开户

                                            4 面议 - 银行开户会问有相关问题的 ,客户经理分析判断,是否合理,与文件情况是否一致。(遇到过代持股的关系,什么都不知道的情况)


                                            5 大势 - 汇丰被罚收紧开户,政府出台相应防洗黑钱正常,其他银行也跟着调整开户门槛,减少开户避免风险。


                                            基本银行公司开户的条件:


                                            1.香港公司资料


                                            2.股东证明


                                            3.业务文件


                                            4.银行流水


                                            可能还需要国内或者国外公司或者财务报表。


                                            条件是大概情况,每个行业贸易模式都不同,要求的文件也不同。


                                            标签

                                            Z近浏览:

                                            新加坡公司注册

                                            官方微信公众号

                                            • 集团总部

                                              0755-82234655

                                              深圳市宝安区大铲湾港区辅建区辅三路南

                                              侧金港商务大厦A座1101-1106室

                                              深圳分公司

                                              0755-36535479

                                              深圳市福田区华强北赛格广场45楼4508B

                                            • 新加坡公司

                                              20 MAXWELL ROAD #10-16B 

                                              MAXWELL HOUSE SINGAPORE (069113)

                                              郑州分公司

                                              0371-68085066

                                              郑州市管城区航海路与中州大道交汇处富田太

                                              阳广场D1座520室

                                            • 香港公司

                                              香港湾仔道165-171号乐基中心1405D

                                            Copyright ? 深圳创汇君安企业管理有限公司 All rights reserved 备案号:粤ICP备20059260号 主要从事于新加坡注册公司,新加坡公司注册,新加坡公司, 欢迎来电咨询! 服务支持:华信环球
                                          1. 在线客服
                                          2. 联系电话
                                            13714599927
                                          3. 在线留言
                                          4. 手机网站
                                          5. 在线咨询
                                            久久一人国产在线精品6699第六涩人阁