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                                            新加坡公司海外银行账户有什么风险?怎样防止海外账户被关闭或冻结了?

                                            2020-06-23 09:26:43

                                            风险一:涉嫌洗钱账户

                                            如果转入账户的资金只停留一段时间(特别是从第三方机构转入的资金),然后再次转出,则该账户可能被视为高风险账户。针对这方面,银行通常倾向于关闭账户并拒绝转账,而不是冒着有一天将会受到相关部门处罚的风险。


                                            建议:

                                            a、建议划入资金至少保存1-2个月(越长越好);

                                            b、拟划拨资金不得过多,不要一次划拨全部资金;

                                            c、如果公司确实需要转出大量资金,则可以使用该账户提前认购部分理财产品。


                                            风险二:负面记录账户

                                            在每个银行账户开户之前,都要进行一次世界范围内的检查,以了解客户是否有任何负面记录。一旦发现记录中存在欠款或违约,客户会被列入黑名单,申请将不予批准。此外,当个人账户与公司账户在同一银行时,如果个人账户违反规定,也不得开立公司账户。


                                            建议:

                                            为避免留有负面记录,请严格按照银行规定进行账户的开立和使用,定时关注账户状态,来避免欠款或违约的情况产生。


                                            风险三:公司账户与个人账户之间转账

                                            如果交易总是在公司和个人之间进行,相关当局很难确定资金来源。因此,如果一个公司账户的资金需要转移,可以转移到另一个公司账户。对于经常用于在公司和个人之间转账的账户,银行通常会调查、冻结甚至关闭以避免风险。


                                            建议:

                                            应避免在公司账户和个人账户之间进行不必要的转账。如果此类转账不可避免,请向银行解释并提供证据。




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